金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持的三項(xiàng)原則是什么？ - 行測(cè)知識(shí)
金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持的三項(xiàng)原則是什么？減小字體增大字體金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持的三項(xiàng)原則是什么？
答案要點(diǎn)：
(1)合法審慎原則，是指金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法并且審慎地識(shí)別可疑交易，作到不枉不縱，不得從事不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)妨礙反洗錢義務(wù)的履行。
(2)保密原則，是指金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守反洗錢工作秘密，不得違反規(guī)定將有關(guān)反洗錢工作信息泄露給客戶和其他人員。
(3)與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則，是指金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助，配合司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)，依照法律、行政法規(guī)等有關(guān)規(guī)定協(xié)助司法機(jī)關(guān)、海關(guān)、稅務(wù)等部門查詢、凍結(jié)、扣劃客戶存款。
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王(おう)さんは9時(shí)(くじ)から4時(shí)(よじ)まで 勉 強(qiáng)(べんきょう) します。（東京日本語(yǔ)學(xué)校(とうきょうにほんごがっこう) / 王小華(おうしょうか) 、ダニエル）ダニエル：おはようございます。早上好。王 小華：ダニエルさん。は先日(せんじつ)、どうもありがとうございます。丹尼爾。昨天，非常感謝。ダニエル：いいえ、どういたしまして。 授 業(yè)(じゅぎょう) は始(はじ)まりましたか。沒(méi)關(guān)系。上課開始了嗎？王 小華：はい。昨日(きのう)は始業(yè) 式(しぎょうしき) でした。 授 業(yè)(じゅぎょう) は今日(きょう)から始(はじ)まりました。已經(jīng)開始了。昨天是開學(xué)電力。上課從今天開始。ダニエル：午後(ごご)の 授業(yè)(じゅぎょう) は何時(shí)(なんじ)に終(お)わりますか。下午上課到幾點(diǎn)結(jié)束？王 小華：4時(shí)(よじ)に終(お)わります。ダニエルさんは？ 到4點(diǎn)結(jié)束。丹尼爾呢？ダニエル：わたしも4時(shí)(よじ)です。我也是4點(diǎn)結(jié)束。王 小華：よろしければ一 緒(いっしょ)に帰(かえ)りませんか。如果可以的話，一起回家怎么樣？ダニエル：あっ、今日(きょう)はアルバイトがあるんです。啊，今天有打工。王 小華：何(なん)のアルバイトですか。什么打工？ダニエル：英語(yǔ)塾(えいごじゅく) の講師(こうし)です。私人英語(yǔ)老師。王 小華：英語(yǔ)(えいご)の先生(せんせい) ですか。何時(shí)(なんじ)から何時(shí)(なんじ)までですか。英語(yǔ)老師??？從幾點(diǎn)到幾點(diǎn)結(jié)束？ダニエル：4時(shí)半(よじはん)から 7時(shí)半(しちじはん) までです。從4點(diǎn)半到7點(diǎn)半。王 小華：毎 日(まいにち)ですか。每天都是這樣嗎？ダニエル：いいえ。月曜日(げつようび)から金曜日(きんようび)までです。土日(どにち)は休(やす)みです。不。從星期一到星期五。星期六日休息?！寥?どにち)相當(dāng)土曜日(どようび)、日曜日(にちようび)。＝二日 間 連 休(ににちかんれんきゅう) 意為，雙休日休息，星期一到五工作的意思。
